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中腰酸背痛止痛,原經纬網2月13日讯:据台灣媒體報导,庆富诈貸金流向何方?高雄檢方查出庆富自联貸授信銀行團诈貸的金额為1亿3433万余元美金(另向其他銀行诈貸过渡性融資6766万美金,合计约63亿新台币),只有856万美金(约2亿5000万新台币)用于猎雷舰制kubet,造,其他的錢,1340万美種植電鑽,金投資大陸,4850万美金還给銀行,還有7243万美金,底子不知藏在哪里?别传是投資大陸買卖败北或豪赌输錢压垮,但檢方仅以猜疑被陈庆男父子另做其他利用,并未查個内情毕露就了案。
据報导,檢方查询拜访,庆富有2笔共1340万美金,约合新台币4亿200万元,拿去大陸投資。檢查询拜访出庆富在203a娛樂城,15年1月27日汇款1256万美金至人頭公司 “AZ”設于澳門的澳門國际銀行账户,陈伟志2天後從该账户汇款856万美金给美國LM公司,這笔錢是独一用在猎雷舰造案。
剩下400万美金,别離有两笔各100万美金,于2015年2月3日及15日,從AZ账户内汇款到名為 “CHINA CITY INVESTMENT GROUP LIMITED”(中國城巿投資公司)账户,厥後被用来當成薪資,發放给在福建云霄县庆富光電學院兴修工程的工人。剩下的200万美金,则汇到陈伟志開設的另家人頭公司 “QD”。
别的,庆富造船于2016年5月間向联貸銀行團诈貸1655万5000美金後,先汇至人頭公司 “HS”的澳門國际銀行账户内,同年代底,自HS汇1140万美金到AZ公司账户。
檢调發明,同年7月,AZ将這笔1140万美金當成貨款,汇到大陸地域的 “Fujian Mawei Shipbuilding Ltd.”(福建马尾造船公司)账户内,固然该公司是造船公司,制作的船舶與猎雷舰無關。
而依照陈庆男的口供,标得猎雷舰,還没有找到联貸銀行前,因要给台灣“國防部”如约包管金及付出技能协助厂商高额用度,是以有向“民間”借錢,依以前受访所讲金额约暴牙,1亿元,联貸过了将骗銀行的錢拿去還欠款。
檢方查询拜访,庆富向銀行團诈得1亿3433万美金後,除進到公司账户,也汇往L三、OK、HS、AZ、QY等新加坡、澳門、香港等境外人頭公司,用来了偿銀行告貸或投資大陸,而最後供團體或陈庆男父子利用的多达7243万美金,汇到境外後難以追查去處,大都錢不知流向哪里? |
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