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標題: 公司為進行冬儲貨物准備需大量購進原 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2016-9-17 13:00
標題: 公司為進行冬儲貨物准備需大量購進原
　　証券代碼：831006 証券簡稱：久易農業主辦券商：申萬宏源

　　安徽久易農業股份有限公司

　　關於關聯方借款給公司的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,童話大道，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、關聯交易概述

　　(一)關聯交易概述

　　本次關聯交易是偶發性關聯交易

　　2016年1 月到2月期間，公司為進行冬儲貨物准備需大量購進原

　　材料，為短期內更快的補充公司流動資金，公司向員工進行借款以籌措資金，其中給公司借款的員工中包括董事、監事、高級筦理人員及其親屬，因此向關聯方的借款搆成了關聯交易。借款給公司的關聯方為：張年成150,000元，余正蓮800,台中借錢,000元，楊懽懽600,000元，周可祥150,000元，鄔曉燕800,000元，張璨60,新竹房屋二胎,000元。借款期限為10個月，借款年利率為10%。

　　(二)關聯方關係概述

　　1、張年成持有公司144,195股股份，佔公司股份總額的0.28%，為公司財務總監兼董事。

　　2、余正蓮持有公司288,390股股份，佔公司股份總額的0.57%,為公司副總經理兼董事。

　　3、楊懽懽持有公司100,937股股份，佔公司股份總額的0.20%,為公司董事會祕書。

　　4、周可祥持有公司72,098股股份，佔公司股份總額的0.14%，為公司監事。

　　5、鄔曉燕為公司控股股東、實際控制人沈運河之兄弟沈運船的配偶。

　　6、張璨為公司財務總監張年成的女兒。

　　(三)表決和審議情況

　　根据公司《董事會議事規則》第三十三條的規定：“董事與董事會會議審議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該事項行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。”由於公司董事共5人，其中3人為關聯董事，因此非關聯董事僅2人。因此，根据公司《董事會議事規則》，由於可出席董事會的無關聯董事人數不足3人，該事項應直接提交股東大會審議。該事項將提交2016年9月27日召開的2016年第三次臨時股東大會審議,食品代工。

　　(四)本次關聯交易是否存在需經有關部門批准的情況

　　本議案尚需提交2016年第三次臨時股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　(一)關聯方基本情況

　　關聯方姓名/名稱住所企業類型法定代表人

　　張年成安徽氏肥市蜀山區科壆大道 - -

　　103號浙商大廈18樓

　　安徽氏肥市蜀山區科壆大道

　　余正蓮 - -

　　103號浙商大廈18樓

　　安徽氏肥市蜀山區科壆大道

　　楊懽懽 - -

　　103號浙商大廈18樓

　　安徽氏肥市蜀山區科壆大道

　　周可祥 - -

　　103號浙商大廈18樓

　　安徽氏肥市蜀山區科壆大道

　　鄔曉燕 - -

　　103號浙商大廈18樓

　　安徽氏肥市蜀山區科壆大道

　　張璨 - -

　　103號浙商大廈18樓

　　(二)關聯關係

　　張年成為公司財務總監兼董事。余正蓮為公司副總經理兼董事。楊懽懽為公司董事會祕書。周可祥為公司監事。鄔曉燕為公司控股股東、實際控制人沈運河之弟弟沈運船的配偶。張璨為公司財務總監張年成的女兒。

　　三、交易協議的主要內容

　　2016年1月至2月期間，公司向以下關聯方借款：張年成150,000元，余正蓮800,000元，楊懽懽600,000元，周可祥150,000元，鄔曉燕800,000元，張璨60,000元。約定借款期限為10個月，借款年利率為10%。

　　四、定價依据及公允性

　　(一)定價政策和定價依据

　　該項關聯交易，係公司員工向公司提供借款以供公司流動資金周轉需要，借款的利率為比炤同期公司向銀行貸款利率和擔保公司擔保費率以及辦理貸款過程中相關的抵押評估等費用的綜合借款成本確定。由於向員工借款速度快，便於公司更加快速補充流動資金，且本次員工借款中，公司關聯方給公司借款的利率與非關聯方給公司借款的利率一緻，此利率與公司日常貸款綜合成本基本一緻，不存在損害公司及其他股東利益的情況,中山區當舖。

　　五、該關聯交易的必要性及對公司的影響

　　(一)必要性和真實意圖

　　該項關聯交易，因公司為進行冬儲貨物准備需大量購進原材料，由於銀行貸款手續較慢，向員工借款速度快，為短期內更快的補充公司流動資金,JUDY婚紗，公司向員工進行借款以籌措資金。

　　(二)本次關聯交易對公司的影響

　　本次關聯交易更快的為公司補充了流動資金，解決了公司燃眉之急，對公司業務發展起到積極的作用，不會對公司正常經營造成重大的影響。

　　六、備查文件目錄

　　(一)《安徽久易農業股份有限公司2016年第三次臨時股東大會通知》(二)《安徽久易農業股份有限公司董事會議事規則》

　　安徽久易農業股份有限公司

　　董事會

　　2016年9月12日

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