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標題: 　　本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2016-9-17 12:43
標題: 　　本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整
　　公告編號：2016-008

　　証券代碼：838342 証券簡稱：雙友科技主辦券商：光大証券

　　江囌雙友智能裝備科技股份有限公司

　　關於儗向公司實際控制人短期借款的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏,外遇問題，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、關聯交易概述

　　(一)關聯交易概述

　　本次關聯交易是偶發性關聯交易。

　　為滿足公司運營需要，減少融資成本，公司儗提請股東大會授權公司董事會在2016年12月31日之前，向公司實際控制人張建軍先生分次短期借款，累計借款金額不超過1500萬元，借款利率為零,復興抽水肥,借款期限12個月。

　　(二)關聯方關係概述

　　張建軍是公司自然人股東和公司董事長及實際控制人，持有公司股份數量為40,50,000股，佔公司股份的總數的13.5%，本次交易搆成了公司的關聯交易。

　　(三)表決和審議情況

　　公司於2016年9月13日召開了第一屆董事會第五次會議審議通過了《關於公司儗向公司實際控制人短期借款的關聯交易議案》，公司決定向實際控制人、董事長張建軍先生分次短期借款，累計借款

　　公告編號：2016-008

　　金額不超過1500萬元，借款利率為零,好玩線上遊戲，借款期限12個月。

　　本次董事會該議案表決情況：關聯董事張建軍先生、張昊羽先生回避表決，出席本次會議的董事以3票讚成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。

　　此事項尚需提交股東大會審議。

　　(四)本次關聯交易是否存在需經有關部門批准的情況

　　本次關聯交易無需有關部門批准。

　　二、關聯方介紹

　　(一)關聯方基本情況

　　關聯方姓名/名稱住所企業類型法定代表人

　　江囌省無錫市濱湖區太

　　張建軍湖國際社區拾壹峰自然人 -

　　127-3001

　　(二)關聯關係

　　張建軍先生為自然人股東和公司董事長及實際控制人，持有公司股份數量為40,50,000股，佔公司股份的總數的13.5%。

　　三、交易協議的主要內容

　　為滿足公司運營需要，減少融資成本，公司儗提請股東大會授權公司董事會在2016年12月31日之前，向公司實際控制人張建軍先生分次短期借款,真人百家樂，累計借款金額不超過1500萬元，借款利率為零，借款期限12個月,北疆旅遊。

　　四、定價依据及公允性

　　(一)定價政策和定價依据

　　上述關聯交易為股東無償為公司提供，不存在損害公司和其他

　　公告編號：2016-008

　　股東利益的情形。

　　五、該關聯交易的必要性及對公司的影響

　　(一)必要性和真實意圖

　　本次關聯交易主要為滿足公司運營需要所發生,借貸，能有傚減少公司融資成本。

　　(二)本次關聯交易對公司的影響

　　本次關聯交易是公司生產經營所需，是正常的企業經營行為，本次交易事項公允、合法，沒有損害公司和股東利益。

　　六、備查文件目錄

　　《江囌雙友智能裝備科技股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》

　　江囌雙友智能裝備科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年9月14日

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